Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002P Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня («Об утверждении Проспекта биржевых облигаций серии 002P Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить Программу биржевых облигаций серии 002Р Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”, в рамках которой по открытой подписке Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими основными параметрами:
общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента соответствующего решения о выпуске биржевых облигаций;
максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р;
срок действия программы биржевых облигаций серии 002Р — без ограничения срока действия;
не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р;
предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций серии 002Р.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Проспект ценных бумаг Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, в соответствии с которой по открытой подписке Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими основными параметрами:
общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным лицом Эмитента соответствующего решения о выпуске биржевых облигаций;
максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р;
срок действия программы биржевых облигаций серии 002Р — без ограничения срока действия;
не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р;
предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций серии 002Р.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05-03-2024 от 05.03.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 05.03.2024г.