Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.
2. О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” и о других вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.
6. Об утверждении заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении Договора поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития.
7. Об утверждении заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 от 05.03.2024 г. к Договору поручительства №1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., заключенного Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
8. Об утверждении заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» и вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о последующем одобрении Соглашения о субординации (соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований), заключенного 28 декабря 2023 года между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ", БАНКОМ ГПБ (АО), ООО "ИГЧП", АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01671-D зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 16.07.2009
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 13.03.2024г.