Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («О прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня («О назначении Генерального директора Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1) Прекратить досрочно полномочия генерального директора Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” Калинина Владимира Валентиновича, ИНН 780604130404, с 11 февраля 2025 года. Последним днем срока полномочий Калинина Владимира Валентиновича определить: 10 февраля 2025 года.
2) Расторгнуть с 11 февраля 2025 года Контракт №1-2024, регулирующий права и обязанности Генерального директора Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1», от 10 марта 2024 г., заключённый между Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” и Калининым Владимиром Валентиновичем, определив последним днем срока его действия 10 февраля 2025 года.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 10.2.14. Устава Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”, назначить Генеральным директором Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” Калинина Михаила Владимировича, ИНН 780408078331, на срок 5 (пять) лет: с 11 февраля 2025 года по 10 февраля 2030 года (включительно).
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Калинин Михаил Владимирович, ИНН 780408078331
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1,4893 %
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 1,4893 %
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10-02-2025 от 10.02.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 10.02.2025г.