Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"<BR>17.05.2023 10:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023  </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2023</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.</P>
<P>2. О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.</P>
<P>3. О созыве годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.</P>
<P>4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.</P>
<P>5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО “АБЗ-1” и о других вопросах, связанных подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров АО “АБЗ-1”.</P>
<P>6.  О предварительном утверждении годового отчета АО “АБЗ-1” за 2022 год.</P>
<P>7. О вынесении рекомендации Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО “АБЗ-1” в 2022 году.</P>
<P>8. О вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров АО “АБЗ-1” по вопросам об одобрении и согласовании сделок, в которых стороной или выгодоприобретателем являются АО «АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», сделок АО “АБЗ-1” с кредитными организациями.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01671-D зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе 16.07.2009</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Калинин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.05.2023г.</P>