Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 23.06.2023
Место, время проведения общего собрания: не применимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Кворум по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 795 (93,04 %)
Кворум по 1 вопросу имеется.
Кворум по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 795 (93,04 %)
Кворум по 2 вопросу имеется.
Кворум по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 28 131
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 25 676 (91,27 %)
Кворум по 3 вопросу имеется.
Кворум по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 795 (93,04 %)
Кворум по 4 вопросу имеется.
Кворум по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 795 (93,04 %)
Кворум по 5 вопросу имеется.
Кворум по 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 176 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 176 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 163 975 (93,04 %)
Кворум по 6 вопросу имеется.
Кворум по 7 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок и неподконтрольные заинтересованным лицам: 8 814
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок и неподконтрольные заинтересованным лицам, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 8 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 795 (93,04 %)
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок и неподконтрольные заинтересованным лицам, принявшие участие в общем собрании: 6 359
Кворум по 7 вопросу имеется.
Кворум по 8 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок и неподконтрольные заинтересованным лицам: 8 814
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок и неподконтрольные заинтересованным лицам, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 8 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 795 (93,04 %)
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок и неподконтрольные заинтересованным лицам, принявшие участие в общем собрании: 6 359
Кворум по 8 вопросу имеется.
Кворум по 9 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок и неподконтрольные заинтересованным лицам: 8 814
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок и неподконтрольные заинтересованным лицам, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 8 814
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 795 (93,04 %)
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок и неподконтрольные заинтересованным лицам, принявшие участие в общем собрании: 6 359
Кворум по 9 вопросу имеется.
Кворум по 10 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «АБЗ-1», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32 795 (93,04 %)
Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 32 795 Кворум по 10 вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1” за 2022 год.
2) Распределение прибыли АО “АБЗ-1”, полученной по итогам деятельности в 2022 году.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии АО “АБЗ-1”.
4) Утверждение аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1”.
5) Утверждение аудитора для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1”, составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности.
6) Избрание членов Совета директоров АО “АБЗ-1”.
7) Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой».
8) Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор».
9) Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».
10) Об одобрении и согласовании сделок АО “АБЗ-1” с кредитными организациями и специализированными обществами.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 32 795 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По второму вопросу повестки дня:
«За» - 32 795 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата, варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Быкова Александра Анатольевна
«За» 25 676, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
2. Цыганов Олег Николаевич
«За» 25 676, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
3. Констанчук Анастасия Викторовна
«За» 25 676, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 32 795 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня:
«За» - 32 795 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата, варианты голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За», распределение голосов по кандидатам:
Калинин Владимир Валентинович - 32 795
Черепанова Светлана Валериевна - 32 795
Мяснова Любовь Николаевна - 32 795
Калинин Михаил Владимирович - 32 795
Яковлев Андрей Олегович - 32 795
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
«За» - 32 795 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Итоги голосования всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
«За» - 6 359, что составляет 100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
По восьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
«За» - 32 795 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Итоги голосования всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
«За» - 6 359, что составляет 100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
По девятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
«За» - 32 795 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Итоги голосования всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
«За» - 6 359, что составляет 100 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
По десятому вопросу повестки дня:
«За» - 32 795 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 0 голосов
Формулировка решения:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить представленный Советом директоров АО “АБЗ-1” годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” за 2022 год.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (АО «АБЗ-1») в 2022 году, в сумме 324 757 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли АО “АБЗ-1”. Выплату дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам хозяйственной деятельности АО «АБЗ-1» в 2022 году, не производить.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” (АО «АБЗ-1») на срок до следующего годового общего собрания акционеров:
Быкову Александру Анатольевну
Цыганова Олега Николаевича
Констанчук Анастасию Викторовну
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “АБЗ-1”, составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601; ИНН 7816009025)
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором для проведения аудита финансовой отчетности АО “АБЗ-1”, составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), ЮНИКОН АО (ОГРН: 1037739271701; ИНН: 7716021332)
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (состоящий из 5 (пяти) членов) на срок до следующего годового общего собрания акционеров: Калинина Владимира Валентиновича (генеральный директор АО «АБЗ-1»), Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор АО «АБЗ-1»), Мяснову Любовь Николаевну (начальник службы по управлению персоналом АО «АБЗ-1»), Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор АО «АБЗ-1»), Яковлева Андрея Олеговича (финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
С учетом того, что:
- сделки АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом АО «АБЗ-Дорстрой» и АО “АБЗ-1”), а также члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «АБЗ-Дорстрой» и АО “АБЗ-1”), и
- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов АО “АБЗ-1”, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
1) Одобрить перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иные перечисленные в пункте 1.1. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделки АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353).
2) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иных перечисленных в пункте 1.2. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.
3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями АО «АБЗ-1» в пределах, указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
С учетом того, что:
- сделки АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом АО «Эко-дор» и АО “АБЗ-1”), а также члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица АО «Экодор» и АО “АБЗ-1”), и
- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов АО “АБЗ-1”, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
1) Одобрить перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и АО «Эко-дор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иные перечисленные в пункте 1.3. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделки АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699).
2) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), а также иных перечисленных в пункте 1.4. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является АО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.
3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями АО «АБЗ-1» в пределах, указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
С учетом того, что:
- сделки АО “АБЗ-1”, в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и АО “АБЗ-1”), а также члена Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и АО “АБЗ-1”), и
- сумма указанных сделок может превышать 50 процентов балансовой стоимости активов АО “АБЗ-1”, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю от-четную дату,
1) Одобрить перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), а также иные перечисленные в пункте 1.5. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделки АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317).
2) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.6. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), а также иных перечисленных в пункте 1.6. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок АО “АБЗ-1”, в которых выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.
3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями АО «АБЗ-1» в пределах, указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:
1) Одобрить перечисленные в п. 1.7. Заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и Акционерным обществом «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369, ИНН 5460000016).
2) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между АО «АБЗ-1» и Акционерным обществом «БКС Банк» (в т.ч., в части изменения/повышения размера процентных ставок и/или изменения лимита по обеспечиваемым обязательствам, а также изменения иных условий сделок) может осуществляться по решению генерального директора АО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей АО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3) Одобрить перечисленные в п. 1.8. Заключения Совета директоров АО «АБЗ-1» №1-05-2023 от 17.05.2023 г. и заключенные в период с 18.06.2022 г. до 23.06.2023 г. сделки между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 7708013592, ОГРН 1037739028678).
4) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между АО «АБЗ-1» и Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (ИНН 7708013592, ОГРН 1037739028678) (в т.ч., в части изменения/повышения размера процентных ставок и/или изменения лимита по обеспечиваемым обязательствам, а также изменения иных условий сделок) может осуществляться по решению генерального директора АО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей АО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5) Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.9. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” № 1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (АО “АБЗ-1”) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391).
6) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между АО «АБЗ-1» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139, ОГРН 1027739609391) (в т.ч., в части изменения/повышения размера процентных ставок и/или изменения лимита по обеспечиваемым обязательствам, а также изменения иных условий сделок) может осуществляться по решению генерального директора АО «АБЗ-1» и (или) иных уполномоченных им представителей АО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7). Предоставить согласие на совершение в период с 23.06.2023г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.10. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г. сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и следующими банками, Специализированными обществами (специализированными финансовыми обществами и специализированными обществами проектного финансирования):
- Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (ОГРН 1027739075891, ИНН 7706196340),
- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497),
- Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ОГРН: 1027700342890, ИНН 7725114488),
- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893),
- Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОГРН 1027800000084, ИНН 7831000122),
- Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139),
- Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» (ОГРН 1027800000140, ИНН 7831000027),
- Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) (ОГРН 1057711014195, ИНН 7750003943),
- Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ОГРН 1026600000350, ИНН 6608008004),
- Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111),
- Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ОГРН 1027739179160, ИНН 7725039953),
- Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (ОГРН 1027739250285, ИНН 7703074601),
- «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860),
- Акционерное общество "НС Банк" (ОГРН 1027739198200, ИНН 7744001024),
- Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142 ИНН 7744000912),
- Публичное акционерное общество БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" (ОГРН: 1027800000194, ИНН: 7831000080),
- Общество с ограниченной ответственностью "ИНБАНК" (ОГРН:1025600001668, ИНН: 5617000264),
- ЭС-БИ-АЙ БАНК Общество с ограниченной ответственностью (ОГРН: 1037739028678, ИНН: 7708013592),
- Акционерное общество "БКС БАНК" (ОГРН: 1055400000369, ИНН: 5460000016),
- БАНК СОЮЗ (Акционерное общество) (ОГРН: 1027739447922, ИНН: 7714056040),
- Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК" (ОГРН: 1026600000195, ИНН: 6612010782),
- Публичное акционерное общество "МТС-БАНК" (ОГРН: 1027739053704, ИНН: 7702045051),
- РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (Публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700381290, ИНН: 7701105460),
- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700218666, ИНН: 7709138570),
- Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" (ОГРН: 1027739108649, ИНН: 7703213534),
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ОГРН: 1144400000425, ИНН: 4401116480),
- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АК БАРС" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН: 1021600000124, ИНН: 1653001805),
-Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
(ОГРН: 1027739186914, ИНН 7736153344),
-АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ДОМ.РФ" (ОГРН: 1037739527077, ИНН: 7725038124),
- ООО «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (ОГРН: 1217700023177, ИНН 9704044804),
- Международная финансовая организация Евразийский банк развития, (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220),
- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7736046991, ОГРН 1027700024560),
- банками, Специализированными обществами, которые являются правопреемниками какого-либо из вышеуказанных банков, Специализированных обществ в соответствии с положениями статьи 58 Гражданского кодекса РФ;
- иными банками, соответствующими требованиям пункта 3 статьи 74.1 Налогового кодекса РФ,
-иными Специализированными обществами (специализированными финансовыми обществами и специализированными обществами проектного финансирования), соответствующими требованиям законодательства.
Данное согласие действует в течение следующего срока: с 23.06.2023 г. по 31.12.2030 г.
8) В соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить (подтвердить), что к сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности АО «АБЗ-1» (систематически совершаемым АО «АБЗ-1» в процессе его обычной хозяйственной деятельности АО «АБЗ-1») и не требующим в связи с этим одобрения в качестве крупных сделок, относятся, в частности, договоры и другие сделки АО «АБЗ-1», которые перечислены в пункте 1.11. Заключения Совета директоров АО “АБЗ-1” №1-05-2023 от 17.05.2023 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров № 44 от 23.06.2023
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D от 16.07.2009; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 23.06.2023г.