Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.02.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.
2.О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.
3.Об утверждении условий контракта, регулирующего права и обязанности Генерального директора Акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” и предоставлении согласия на его заключение.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 28.02.2024г.