Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 28.04.2023
Место, время проведения общего собрания: не применимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в проводимом общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1»: 35 250 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в проводимом общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1» (путем направления заполненных бюллетеней для голосования): 32795 голосов или 93,04 % всех голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «АБЗ-1».
Кворум по 1 вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 32 795 голосов, что составляет 100 % от всех имевших право голоса, принявших участие в собрании
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Формулировка решения:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» в новой редакции, предложенной решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» от 21.03.2023 г. (Приложение №4 к Протоколу №1-03-2023 состоявшегося 21.03.2023 г. заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 43 от 02.05.2023
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D от 16.07.2009; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 03.05.2023г.