Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров ОАО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров ОАО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”.».): «за» - «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня («Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”.».): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня («Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” и о других вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”.».): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня («О вынесении рекомендаций Общему собранию акционеров ОАО “АБЗ-1” по вопросу внесения изменений в Устав Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”.».): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров ОАО “АБЗ-1” Калинина Михаила Владимировича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” «28» апреля 2023 года в форме заочного голосования.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня созываемого внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”:
1. Утверждение Устава Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод №1” в новой редакции.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
1. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в созываемом внеочередном Общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” (дата проведения: 28.04.2023), должен быть составлен на основании данных реестра акционеров ОАО “АБЗ-1” на «03» апреля 2023 года.
2. Установить, что созываемое внеочередное Общее собрание акционеров ОАО “АБЗ-1” должно быть проведено в форме в форме заочного голосования.
3. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1»: Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.
4. В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 9.4 Устава ОАО «АБЗ-1» сообщить акционерам ОАО “АБЗ-1” о дате, месте, времени и форме проведения, а также о повестке дня созываемого Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в созываемом Общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” (дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров), о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1”, о почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66), а также об иных сведениях (если необходимость их сообщения предусмотрена законодательством РФ) путем размещения сообщения (информации) о проведении Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” на следующем сайте ОАО “АБЗ-1” в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.abz-1.pl.ru/, а также дополнительно путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказного письма с сообщением о проведении Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” в срок до 06.04.2023 г. (включительно). Утвердить предлагаемый текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
5. Установить, что при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” акционерам должны представляться: проект Устава Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему Протоколу); настоящий Протокол № 1-03-2023 заседания Совета директоров ОАО “АБЗ-1” состоявшегося 21.03.2023 г.; иные документы, если необходимость предоставления таковых предусмотрена законодательством РФ.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня на Общем собрании акционеров ОАО “АБЗ-1” 28.04.2023 г. согласно предлагаемому образцу (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), проекты решений созываемого Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
7. Установить, что при проведении 28.04.2023 г. Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” функции председателя собрания должен выполнять Калинин В. В. (председательствующий), функции секретаря собрания должен выполнять Гусика И. П.
8. В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “АБЗ-1” 28.04.2023 г. регистратору ОАО “АБЗ-1” Акционерному обществу "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т." (сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун), являющемуся держателем реестра акционеров ОАО “АБЗ-1”.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО “АБЗ-1” принять следующее решение по первому вопросу повестки дня проводимого 28.04.2023 г. Общего собрания акционеров ОАО «АБЗ-1» (Утверждение Устава Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод №1” в новой редакции):
«Утвердить Устав Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод №1” в новой редакции, предложенной решением Совета директоров Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1” от 21.03.2023 г. (Приложение №4 к Протоколу №1-03-2023 состоявшегося 21.03.2023 г. заседания Совета директоров Открытого акционерного общества “Асфальтобетонный завод № 1”)»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-03-2023 от 23.03.2023
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-01671-D от 16.07.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 24.03.2023г.