Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «ЗА» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «ЗА» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («О предоставлении согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «АБЗ-1», должностей в органах управления других организаций.»): «ЗА» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1», Калининым Михаилом Владимировичем (ИНН 780408078331), любых должностей в органах управления (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: совмещение должности единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена Совета директоров и иных) в Акционерном обществе «Ремикс инвест» ОГРН 1027810326873, ИНН 7826024167, Акционерном обществе «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект», ОГРН 1027800563515, ИНН 7801098872, и в иных организациях, которые входят (или будут включены в будущем) в Группу компаний «АБЗ-1», в том числе (но не ограничиваясь перечисленным) на совмещение:
1) должности единоличного исполнительного органа в Акционерном обществе «Экодор», ОГРН: 1037825013467, ИНН 7811099699,
2) должности единоличного исполнительного органа и члена Совета директоров в Акционерном обществе «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект», ОГРН 1027800563515, ИНН 7801098872,
3) должности единоличного исполнительного органа в Акционерном обществе «Строительные технологии», ОГРН 1037843000073, ИНН 7825686739».
Согласие, предусмотренное настоящим решением, выдано без ограничения срока его действия, действительно в том числе для: совмещения должностей, занимаемых Калининым Михаилом Владимировичем в настоящее время; для совмещения должностей, которые Калинин Михаил Владимирович будет занимать в будущем; для совмещения должностей, которые будет занимать Калинин Михаил Владимирович в порядке избрания или назначения на новый срок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11-02-2025/2 от 11.02.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Устав, Протокол СД № 10-02-2025 от 10.02.2025)
М.В. Калинин
3.2. Дата 12.02.2025г.