Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («О предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» с Акционерным обществом «БКС Банк» сделки, являющейся по совокупности с иными связанными сделками крупной по количественному критерию: Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДБГ-30/21/ДП1 от 15.07.2021 г., заключенному между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и Акционерным обществом «БКС Банк».»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», «Общество», «Поручитель») с Акционерным обществом «БКС Банк» (АО «БКС Банк», ИНН 5460000016, ОГРН 1055400000369) сделки, являющейся по совокупности с иными связанными сделками крупной по количественному критерию, в связи с превышением суммой сделок 25% от балансовой стоимости активов Общества:
Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДБГ-30/21/ДП1 от 15.07.2021 г., заключенному между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» и АО «БКС Банк», на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу проводимого заседания Совета директоров Общества (далее – Договор поручительства), в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» (АО «АБЗ-Дорстрой», ИНН 7811099353) перед АО «БКС Банк», возникших из Договора банковской гарантии №ДБГ-30/21 от 15 июля 2021 года, заключенного между АО «БКС Банк» и АО «АБЗ-Дорстрой».
2. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, согласованных/одобренных условий сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 05-07-2024 от 05.07.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 05.07.2024г.