Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"<BR>12.10.2023 10:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.10.2023</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.10.2023</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 	</P>
<P>1.	Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.</P>
<P>2.	О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.</P>
<P>3.	Об одобрении (согласовании) размещения Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1») биржевых облигаций серии 001P-05 в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер программы 4-01671-D-001P-02E от 08 декабря 2020 года) путем открытой подписки на торгах ПАО Московская Биржа.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>вид ценных бумаг, серия ценных бумаг и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-05,  размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер: 4-01671-D-001P-02E, дата регистрации: 08.12.2020 </P>
<P>регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-01671-D-001P</P>
<P>дата его регистрации: 03.10.2023 </P>
<P>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1070X5</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Калинин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.10.2023г.</P>