Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"<BR>15.05.2025 12:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2025  </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2025</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”.</P>
<P>2. О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”.</P>
<P>3. О предоставлении согласия на заключение Акционерным обществом “Асфальтобетонный завод № 1” с ПАО Сбербанк сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № ДП04_400G018ZWMF в обеспечение исполнения обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 400G018ZWMF, заключаемому между АО «АБЗ-Дорстрой» и ПАО Сбербанк.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.В. Калинин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.05.2025г.</P>