Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802506742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804016807
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01671-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806; http://www.abz-1.pl.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти. По всем вопросам повестки дня в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня («Об избрании Председателя Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня («О назначении секретаря заседания Совета директоров АО “АБЗ-1”»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня («Об одобрении (согласовании) размещения Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1») биржевых облигаций серии 002P-01 в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р (регистрационный номер программы 4-01671-D-002P-02E от 17 апреля 2024 года) путем открытой подписки на торгах ПАО Московская Биржа.»): «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО “АБЗ-1” Черепанову Светлану Валериевну.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Назначить секретарем проводимого заседания Совета директоров АО “АБЗ-1” Калинина Владимира Валентиновича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить (согласовать) размещение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1») (далее именуемое также - «Общество» или «эмитент»), биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-01, регистрационный номер выпуска 4В02-01-01671-D-002P от 27.09.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A109PP1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – «Биржевые облигации») в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р (регистрационный номер программы 4-01671-D-002P-02E от 17 апреля 2024 года), далее также – «Программа»), путем открытой подписки на торгах ПАО Московская Биржа (дата размещения: 09 октября 2024 г.) на следующих условиях:
- в количестве не более 1 000 000 штук со сроком погашения в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяч) рублей каждая;
- на общую сумму не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей плюс совокупный купонный доход по Биржевым облигациям, определенный в соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций.
- иные существенные условия (объем прав по Биржевым облигациям и порядок их размещения) определяются Программой, решением о выпуске Биржевых облигаций и документом, содержащим условия размещения Биржевых облигаций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 07-11-2024 от 07.11.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Калинин
3.2. Дата 07.11.2024г.