Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трибуна"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194295, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, д. 22 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802520811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804006566

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06478-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4157

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Трибуна»

Место нахождения: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 22, корп. 2

ОГРН 1027802520811,ИНН 7804006566 (далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Акционерного общества «Трибуна»

АО «Трибуна» настоящим сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: 05.06.2025г.

Место проведения заседания: в помещении АО «Трибуна» - Санкт-Петербург, пр. Художников д.22, корп.2

Время проведения заседания: 13 часов 00 минут

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13.05.2025г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06478-J от 18.04.2000

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.06.2025г.(за 2 дня до даты проведения заседания)

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: 31.01.2025г. (не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Санкт-Петербург, пр. Художников д. 22, корп. 2.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не применимо.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для дистанционного участия: не применимо.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Трибуна».

2. Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Акционерного общества «Трибуна».

3. О распределении прибыли Акционерного общества «Трибуна» по итогам 2024 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

4. Утверждение аудитора Акционерного общества «Трибуна».

5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Трибуна».

6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Трибуна».

7. Об одобрении крупных сделок.

8. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.

9. Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового/внеочередного заседания/заочного голосования, и порядок ее предоставления:

годовой отчет общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита; заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие ревизионной комиссии общества является обязательным; заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе; сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии общества является обязательным, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, счетную комиссию общества; проекты решений общего собрания акционеров; иная информация (материалы) при наличии, предусмотренная уставом общества и действующим законодательством

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества ежедневно в период с 16.05.2025) года по 04.06.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Художников д. 22, корп. 2.

Решение о созыве общего собрания акционеров Общества принято Советом директоров Общества 24.04.2025 (Протокол Совета директоров Общества от 24.0.2025)

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону 8 (812) 458-53-72 доб. 191, моб. 8-921-878-42-15 и/или направить по электронной почте на адрес svysot@tribuna.com.ru

Председатель Совета директоров АО «Трибуна» __________/Челобанова О.В./

М.П.

Секретарь Совета директоров АО «Трибуна» __________/Высоцкий С.А./

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.П. Удачина

3.2. Дата 15.05.2025г.