Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трибуна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194295, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, д. 22 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802520811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804006566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06478-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4157
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 07.06.2023 19:21:06) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jVykJ1grkk6EghUb2RT5Rg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Внесенные изменения:
изменена дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании с 23 мая 2022 года на 15 мая 2023 года;
изменена дата проведения собрания с 14 июня 2021 года на 07 июня 2023 года;
изменена дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании с 14 июня 2022 года на 07 июня 2023 года;
изменена дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании с 15 июня 202 года на 07 июня 2023 года.
Причины внесения изменений: устранение технической опечатки.
Полный текст с учетом внесенных изменений:
Решения, принятые
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Трибуна»
Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Трибуна"
Место нахождения и адрес общества: 194295, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, д.22, корп. 2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания: 07 июня 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, город Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 22, корпус 2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович по доверенности № 612 от 28.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 07 июня 2023 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 08 июня 2023 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2023 года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения, в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194295, Санкт-Петербург, пр. Художников 22 корп. 2. АО «Трибуна», электронный адрес svysot@tribuna.com.ru
C информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения Общего собрания можно ознакомиться в помещении Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 22, корп. 2 c с 17.05.2023г. по 08.06.2023г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06478-J от 18.04.2000. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 04 мая 2023 года (Протокол Совета директоров Общества от 04.05.2022).
Используется следующий термин: Положение – «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).
Повестка дня общего собрания:
первый вопрос повестки дня общего собрания Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Трибуна».
второй вопрос повестки дня общего собрания Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Акционерного общества «Трибуна».
третий вопрос повестки дня общего собрания О распределении прибыли Акционерного общества «Трибуна» по итогам 2022 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
четвертый вопрос повестки дня общего собрания Утверждение аудитора Акционерного общества «Трибуна».
пятый вопрос повестки дня общего собрания Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Трибуна».
шестой вопрос повестки дня общего собрания Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Трибуна».
седьмой вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении крупных сделок.
восьмой вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
девятый вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 315000 голосов (кумулятивных)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 63000голосов
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов и 22741 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 315000 голосов (кумулятивных)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 22741 голосов
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 22741 голосов
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов и 22741 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
по первому вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %)
по второму вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %)
по третьему вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %)
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %)
по пятому вопросу повестки дня общего собрания 262535 голосов (кумулятивных), кворум имелся (83,3444%)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания 12286 голосов, кворум имелся (54.0258%)
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %)
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 12286 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, кворум имелся (54.0258%)
по девятому вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %) и 12286 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, кворум имелся (53,9356%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
по первому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 52 507 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 507 100.0000
по второму вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 52 507 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 507 100.0000
по третьему вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 52 507 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 507 100.0000
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 52 507 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 507 100.0000
по пятому вопросу повестки дня общего собрания № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Удачина Татьяна Петровна 52 507
2 Абрамов Владимир Борисович 52 507
3 Высоцкая Хелена Борисовна 52 507
4 Денисова Ольга Николаевна 52 507
5 Челобанова Ольга Васильевна 52 507
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 262 535
по шестому вопросу повестки дня общего собрания № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Белякова Татьяна Геннадьевна 12 286 100.00 0 0 0 0
2 Ражева Марина Александровна 12 286 100.00 0 0 0 0
3 Сорокина Олеся Александровна 12 286 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 52 507 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 507 100.0000
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 12 286 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 12 286 100.0000
по девятому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 52 507 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 507 100.0000
Распределение голосов, н заинтересованных в совершении обществом сделки:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 12 286 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 12 286 100.0000
по десятому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 52 507 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 52 507 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Трибуна», в том числе избрать председателем собрания Челобанову Ольгу Васильевну и заместителем председателя Удачину Татьяну Петровну. Секретаря собрания (Высоцкого Станислава Александровича) в соответствии с п. 4.18. Положения назначает председательствующий на собрании.
по второму вопросу повестки дня общего собрания Утвердить годовой отчет за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Акционерного общества «Трибуна»
по третьему вопросу повестки дня общего собрания Дивиденды по итогам 2022 финансового года не выплачивать. Полученную Обществом чистую прибыль в размере 9 886 900 рублей распределить следующим образом: 9 886 900 рублей оставить в распоряжении Общества в целях использования в качестве источника внутреннего финансирования.
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания Утвердить Аудитором Акционерного общества «Трибуна» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Нева-Аудит» (194291, город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 72, корпус 1, литера А, помещение 13С, комната 5, ИНН 7842033708, ОГРН 1157847150394, ОРНЗ 11506024800, член СРО "Содружество").
по пятому вопросу повестки дня общего собрания Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Удачина Татьяна Петровна
2. Абрамов Владимир Борисович
3. Высоцкая Хелена Борисовна
4. Денисова Ольга Николаевна
5. Челобанова Ольга Васильевна.
по шестому вопросу повестки дня общего собрания Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Белякова Татьяна Геннадьевна
Ражева Марина Александровна
Сорокина Олеся Александровна.
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Акционерным обществом «Трибуна» крупных сделок, а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Акционерным обществом «Волховчанка» ИНН 4702000048, с Акционерным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН 7705260427 и иными хозяйственными обществами по всем видам деятельности общества, включая займы/кредиты, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества на дату их заключения, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения соответствующих сделок по внесению изменений. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки и решения о последующем одобрении крупной сделки Акционерного общества «Трибуна» с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Акционерным обществом «Трибуна» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (членов Совета директоров и Генерального директора Акционерного общества «Трибуна», в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок, с Акционерным обществом «Волховчанка» ИНН 4702000048, с Акционерным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН 7705260427 и иными хозяйственными обществами по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены обществом, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, Акционерным обществом «Трибуна» с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
по девятому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Акционерным обществом «Трибуна» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (членов Совета директоров и Генерального директора Акционерного общества «Трибуна», в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Акционерным обществом «Волховчанка» ИНН 4702000048, с Акционерным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН 7705260427 и иными хозяйственными обществами по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов Общества на дату их заключения, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения соответствующих сделок по внесению изменений. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, Акционерным обществом «Трибуна» с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.
Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождение регистратора и имена уполномоченных им лиц:
полное фирменное наименование Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва
место нахождение регистратора 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.
имена уполномоченных им (регистратором) лиц Журавлев Александр Иванович по доверенности № 612 от 28.12.2021
Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:
Председательствующий на общем собрании Денисова Ольга Николаевна
Секретарь общего собрания Высоцкий Станислав Александрович
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.П. Удачина
3.2. Дата 09.06.2023г.