Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трибуна"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194295, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, д. 22 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802520811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804006566

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06478-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4157

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Трибуна»

Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 22, корпус 2

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 07 июня 2023 года в 12 часов 00 минут в помещении Акционерного общества «Трибуна» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 22, корп. 2

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 11 часов 30 минут.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Трибуна».

2. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Акционерного общества «Трибуна».

3. О распределении прибыли Акционерного общества «Трибуна» по итогам 2022 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

4. Утверждение аудитора Акционерного общества «Трибуна».

5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Трибуна».

6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Трибуна».

7. Об одобрении крупных сделок.

8. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.

9. Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2023 года.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения, в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194295, Санкт-Петербург, пр. Художников 22 корп. 2. АО «Трибуна».

C информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения годового общего собрания, можно ознакомиться в помещении Общества по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 22, корп. 2, c 16.05.2023г. по 08.06.2023г. с 14.00 до 17.00 по рабочим дням.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06478-J от 18.04.2000. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 04 мая 2023 года (Протокол Совета директоров Общества от 04.05.2023).

Вопросы и мнения в отношении повестки дня общего собрания, а также иные вопросы касательно общего собрания, акционеры могут высказать и задать по телефону 8 (812) 458-53-72 доб. 191, моб. 8-921-878-42-15 и/или направить по электронной почте на адрес svysot@tribuna.com.ru

Вниманию акционеров:

• Акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);

• Руководитель юридического лица должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;

• Представитель акционера должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность;

• Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;

• Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Совет директоров

Акционерного общества

«Трибуна»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.П. Удачина

3.2. Дата 12.05.2023г.