Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛОМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802498514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804002321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00074-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439; http://www.lomo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2023 г.
Форма проведения: заочное голосование
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7-СД/2022 от 07.03.2023 г. Совета директоров АО «ЛОМО»
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО»-11 человек
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров: Аронов А.М., Аронов О.А., Годионенко М.В., Зверева М.А., Клебанов А.И., Куликов М.М., Ловцюс В.В., Петров А.Н., Якубовская С.А
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О предложении акционера Ильичева В.В. по включению в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров АО «ЛОМО» на годовом общем собрании акционеров Общества за 2022 год.
Формулировка решения №1 по вопросу №1: Включить Ильичева Василия Валентиновича в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров АО «ЛОМО» на годовом общем собрании акционеров Общества за 2022 год.
Результаты голосования по формулировке решения №1 по вопросу №1: «ЗА» - 1;
«ПРОТИВ» - 8; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
Формулировка решения №2 по вопросу №1: Отказать Ильичеву Василию Валентиновичу во включении предложенной им кандидатуры (Ильичева В.В.) в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров АО «ЛОМО» на годовом общем собрании акционеров Общества за 2022 год, в связи с несоблюдением акционером сроков, установленных пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 9.13 устава АО «ЛОМО».
Результаты голосования по формулировке решения №2 по вопросу №1: «ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Аронов
3.2. Дата 07.03.2023г.