Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛОМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802498514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804002321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00074-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439; http://www.lomo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2024
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2024
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 16-СД/2022 от 01.04.2024
2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующе решение:
Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 10 человек.
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров:
Члены Совета директоров, выразившие письменные мнения по вопросам повестки дня: письменные мнения не поступили.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В адрес АО «ЛОМО» поступило определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.03.2024 о принятии обеспечительных мер по делу № А56-28241/2024 в виде запрета Совету директоров АО «ЛОМО» утверждать повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОМО» за 2023 год и утверждать форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЛОМО» за 2023 год до вступления в законную до вступления в законную силу решения суда по указанному делу.
РЕШЕНИЕ:
Учитывая, невозможность голосования по вопросам 1-6, 8, 9, 12, повестки дня заседания и как следствие невозможность подготовки и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года в связи обеспечительными мерами Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, не принимать решений по указанным вопросам повестки дня заседания.
Вопрос № 7: Об аудиторе Общества.
Член Совета директоров Аронов О.А. предложил представить на утверждение Собранием общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол» (ИНН 7804019910) в качестве аудитора Общества. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 1 320 000 рублей в год.
Формулировка решения по вопросу №7
Представить на утверждение Собранием общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол» (ИНН 7804019910) в качестве аудитора Общества. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 1 320 000 рублей в год.
Итоги голосования по вопросу №7:
Результаты голосования по вопросу №7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос № 11: Об использовании резервного фонда Общества.
Председатель Совета директоров Куликов М.М. предложили Резервный фонд (резервный капитал) Общества не создавать в связи с отсутствием чистой прибыли.
Формулировка решения по вопросу №11
Резервный фонд (резервный капитал) Общества не создавать в связи с отсутствием чистой прибыли.
Итоги голосования по вопросу №11:
Результаты голосования по вопросу №7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос № 13: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Председатель Совета директоров Куликов М.М. предложил утвердить, предварительно, годовой отчет Общества за 2023 год и вынести на окончательное утверждение акционерами на годовом общем собрании акционеров АО «ЛОМО».
Формулировка решения по вопросу №13:
Утвердить, предварительно, годовой отчет Общества за 2023 год и вынести на окончательное утверждение акционерами на годовом общем собрании акционеров АО «ЛОМО».
Итоги голосования по вопросу №13:
Результаты голосования по вопросу №7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Решение принято простым большинством голосов.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Аронов
3.2. Дата 02.04.2024г.