Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛОМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802498514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804002321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00074-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439; http://www.lomo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.02.2023 г.
Форма проведения: совместное присутствие (очная)
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6-СД/2022 от 27.02.2023 г. Совета директоров АО «ЛОМО»
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО»-11 человек
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров: Адейшвили Н.Г., Аронов А.М., Аронов О.А., Годионенко М.В., Зверева М.А., Ловцюс В.В., Куликов М.М., Петров А.Н., Якубовская С.А.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров.
Формулировка решения по вопросу №1:
В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, которое состоится на годовом общем собрании акционеров АО «ЛОМО» за 2022 год следующих кандидатов:
1. Адейшвили Нодари Георгиевич – генеральный директор ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ», выдвинут ООО «УК АТЛАНТИКА»;
2. Ахмедова Алина Хандадашевна – директор по юридическим вопросам ООО «Перспектива», выдвинута ООО «НПО «Теханалитика»;
3. Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО «ЛОМО», выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»;
4. Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ», выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»;
5. Быков Дмитрий Вячеславович – генеральный директор ООО «АТРИУМ», выдвинут ООО «УК АТЛАНТИКА»;
6. Воробьева Елена Викторовна – заместитель директора по юридическим вопросам ООО «Перспектива», выдвинута ООО «НПО «Теханалитика»;
7. Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО «Управляющая Компания «АДЕПТА», выдвинут ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»;
8. Зверева Марина Анатольевна – заместитель генерального директора АО «ЛОМО», директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинута ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»;
9. Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинут ООО «НПО «Теханалитика»;
10. Кормаков Антон Сергеевич – Генеральный директор ООО «НПО «Теханалитика», выдвинут ООО «НПО «Теханалитика»;
11. Куликов Михаил Михайлович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинут ООО «ММК Менеджмент»;
12. Ловцюс Владимир Викторович – директор по развитию и согласованию АО «ЛЕНТЕХГАЗ», выдвинут ООО «УК АТЛАНТИКА»;
13. Лысенко Юрий Валерьевич – руководитель корпоративного и правового направления Департамента подготовки проекта директив АО «ТКХ», выдвинут ООО «НПО «Теханалитика»;
14. Петров Александр Николаевич – проректор по внутривузовской координации Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, выдвинут ООО «ММК Менеджмент»;
15. Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ», выдвинута ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ».
Итоги голосования по вопросу №1:
Результаты голосования по вопросу №1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос №2. О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии.
Формулировка решения по вопросу №2:
В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, которое состоится на годовом общем собрании акционеров АО «ЛОМО» за 2022 год следующих кандидатов:
1. Глевицкий Андрей Анатольевич – генеральный директор ООО «АГЕНСТВО ЗАКУПОК «УНИВЕРСАЛ», выдвинут ООО «УК АТЛАНТИКА»;
2. Илюшкин Иван Валерьевич – начальник отдела внутреннего контроля и аудита/Начальник контрольно-ревизионного отдела АО «ТрансКомплектХолдинг», выдвинут ООО «НПО «Теханалитика»;
3. Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии, выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»;
4. Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой экономики предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор, выдвинута ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»;
5. Петрова Ирина Ивановна – Доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, кандидат экономических наук, выдвинута ООО «ММК Менеджмент»;
6. Хафизова Мария Валерьевна – руководитель направления по внутреннему аудиту ООО «Перспектива», выдвинута ООО «НПО «Теханалитика»;
7. Цибин Николай Анатольевич – директор по развитию ООО «Аптекарский», выдвинут ООО «УК АТЛАНТИКА».
Итоги голосования по вопросу №2:
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос №3. О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров Общества по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОМО» за 2022 год.
Формулировка решения по вопросу №3:
В связи с имеющимися сведениями об отсутствии чистой прибыли (наличием убытка) у Общества за 2022 год, по состоянию на дату настоящего заседания Совета директоров Общества во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества отказать, однако включить рассмотрение данного предложения ООО «УК АТЛАНТИКА» в повестку заседания Совета директоров, на котором в порядке ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах» будут приниматься решения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и его повестке. Повторно рассмотреть п. 3 предложения ООО «УК АТЛАНТИКА» от 31.01.2023 на указанном заседании Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу №3:
Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Аронов
3.2. Дата 27.02.2023г.