Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛОМО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802498514

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804002321

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00074-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439; http://www.lomo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

24.01.2024 г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме совместного присутствия): 01.02.2024 г.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени).

2. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в повторном Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении повторного Собрания и его итогах.

4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного Собрания, и порядок ее предоставления.

5. О Совете директоров.

6. О Ревизионной комиссии.

7. Об аудиторе Общества.

8. Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.

9. Об утверждении повестки дня повторного годового общего собрания акционеров.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

11. О регистраторе Общества.

12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Аронов

3.2. Дата 25.01.2024г.