Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "ЛОМО"<BR>22.02.2024 14:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛОМО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802498514</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804002321</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00074-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439; http://www.lomo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня</P>
<P>2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>21.02.2024 г.</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме совместного присутствия):  26.02.2024 г.</P>
<P>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О предложениях акционеров по включению в список кандидатур для голосования по выборам  в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества за 2023 год.</P>
<P>2.	О предложениях акционеров по включению в  список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества за 2023 год.</P>
<P>3.	О предложениях акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2023 год.</P>
<P>4.	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества за 2023 год.</P>
<P>2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>   обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388;</P>
<P> привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.М. Аронов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.02.2024г.</P>