Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "ЛОМО"<BR>30.05.2023 16:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛОМО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802498514</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804002321</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00074-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439; http://www.lomo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2023 г.</P>
<P>      Форма проведения: совместное присутствие (очная)</P>
<P>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-СД/2022 от 29.05.2023 г. Совета директоров АО «ЛОМО»</P>
<P>2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:</P>
<P>Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО»-11 человек</P>
<P> В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров: Аронов А.М., Аронов О.А., Зверева М.А., Ловцюс В.В., Клебанов А.И., Куликов М.М., Петров А.Н., Якубовская С.А.</P>
<P>Члены Совета директоров, выразившие письменное мнение по вопросам повестки дня: Адейшвили Н.Г., Быков Д.В., Годионенко М.В., </P>
<P>Кворум имеется. Заседание правомочно.</P>
<P>
</P>
<P>2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1: О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров АО «ЛОМО», назначенному на 23.06.2023г. по размеру дивидендов за 2021 год.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Решение по вопросу №1: Рекомендовать общему собранию акционеров АО "ЛОМО" дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности АО "ЛОМО" за 2021 год не объявлять и не выплачивать (рекомендованный размер дивидендов - 0 руб., 0 коп.).</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования по вопросу №1:</P>
<P>Результаты голосования по вопросу №1 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. </P>
<P>Решение принято простым большинством голосов.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>   обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388;</P>
<P> привилегированные именные бездокументарные акции типа А АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.М. Аронов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.05.2023г.</P>