Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛОМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802498514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804002321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00074-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439; http://www.lomo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2023 г.
Форма проведения: совместное присутствие (очная)
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8-СД/2022 от 31.03.2023 г. Совета директоров АО «ЛОМО»
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО»-11 человек
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров: Аронов А.М., Аронов О.А., Зверева М.А., Ловцюс В.В., Куликов М.М., Петров А.Н.
Члены Совета директоров, выразившие письменное мнение по вопросам повестки дня: Адейшвили Н.Г., Годионенко М.В., Клебанов А.И., Якубовская С.А.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения №1 по вопросу №1:
«Отказать в созыве внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «ЛОМО» в связи с тем, что ни один из предложенных вопросов не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ГОЛОСОВАНИЕ
Итоги голосования по формулировке №1 вопроса №1:
Результаты голосования по вопросу №1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
Формулировка решения №2 по вопросу №1:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЛОМО» по вопросам повестки дня:
«1. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности АО «ЛОМО» за 2021 год.
2.Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
ГОЛОСОВАНИЕ
Итоги голосования по формулировке №2 вопроса №1:
Результаты голосования по вопросу №1: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 8; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
Учитывая, как распределились голоса по каждой из формулировок большинством голосов по вопросу №1 повестки дня заседания принято следующее решение: «Отказать в созыве внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «ЛОМО» в связи с тем, что ни один из предложенных вопросов не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Аронов
3.2. Дата 03.04.2023г.