Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛОМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802498514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804002321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00074-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439; http://www.lomo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2024 г.
Форма проведения: совместное присутствие (очная)
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1-СД/2023 от 17.04.2024 г. Совета директоров АО «ЛОМО»
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО»-11 человек
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров: Громов А.В., Кислушкин О.А., Куликов М.М., Ловцюс В.В., Осипов В.С., Петров А.Н. Якубовская С.А.
Члены Совета директоров, выразившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Ахмедова А.Х.,
Воробьева Е.В., Лысенко Ю.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров.
Формулировка решения по вопросу №1: Избрать Председателем Совета директоров Куликова Михаила Михайловича.
Итоги голосования по вопросу №1:
Результаты голосования по вопросу №1 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.
Формулировка решения по вопросу №2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Кислушкина Олега Александровича
Итоги голосования по вопросу №2:
Результаты голосования по вопросу №2 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос №3: О созыве внеочередного общего собрания акционеров (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени.
Формулировка решения по вопросу №3: Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Определить:
1) дату проведения общего собрания: 07 июня 2024 года;
2) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2024 года;
3) почтовый адрес по которому должны направляться бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.
Итоги голосования по вопросу №3:
Результаты голосования по вопросу №3 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос №4: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ЛОМО».
Формулировка решения по вопросу №4: Определить 7 мая 2024 года датой, до которой от акционеров АО «ЛОМО», являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «ЛОМО» будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ЛОМО» на проводимом 7 июня 2024 года внеочередном общем собрании акционеров АО «ЛОМО».
Итоги голосования по вопросу №4:
Результаты голосования по вопросу №4 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос № 5: Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
Формулировка решения по вопросу №5
Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составить на 25 апреля 2024 года.
Определить, что голосующими на собрании 7 июня 2024 года являются:
- именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009084388
- именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009100457.
Итоги голосования по вопросу №5:
Результаты голосования по вопросу №5 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос №6: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующую формулировку решения по вопросу №6:
Утвердить следующую повестку дня годового внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «ЛОМО».
2. Об избрании членов совета директоров АО «ЛОМО» в новом составе.
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «ЛОМО».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «ЛОМО» в новом составе.
Итоги голосования по вопросу №6:
Результаты голосования по вопросу №6 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос №7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.
Формулировка решения по вопросу №7:
Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в периодическом печатном издании – газете «Санкт-Петербургские ведомости» и разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru.
Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в периодическом печатном издании – газете «Санкт-Петербургские ведомости» и разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru.
Итоги голосования по вопросу №7:
Результаты голосования по вопросу №7 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос №8: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.
Формулировка решения по вопросу №8:
Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами:
- оформить информацию (материалы) в письменном виде;
- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 17 мая 2024 года в помещении приемной АО «ЛОМО»;
- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а также во время проведения Собрания;
- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.
Итоги голосования по вопросу №8:
Результаты голосования по вопросу №8 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос № 9: Рассмотрение плана работы Совета директоров на 2024 г.
Формулировка решения по вопросу №9:
Утвердить плана работы Совета директоров на 2024 год.
Итоги голосования по вопросу №9:
Результаты голосования по вопросу №9 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.
Решение принято простым большинством голосов.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Аронов
3.2. Дата 18.04.2024г.