Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛОМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802498514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804002321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00074-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439; http://www.lomo.ru; http://www.lomo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание ( совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
1) дата проведения общего Собрания: 23 июня 2023 года;
2) место проведения общего Собрания: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, дом 8, лит.А (КСК «СИБУР АРЕНА);
3) время начала Собрания: 11:00;
4) почтовый адрес для направления бюллетеней: 123112, г.Москва, наб. Пресненская, д.12, эт/ком 45/11, офис 4 (ООО «Управляющая компания Атлантика»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации 10:00
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных по почте: 21 июня 2023 года;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности АО «ЛОМО» за 2021 год.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Возмещение за счёт АО «ЛОМО» в пользу ООО «УК Атлантика» расходов на подготовку и проведение настоящего внеочередного общего собрания акционеров.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 02 июня 2023 года в помещении по адресу: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, дом 8, лит.А (КСК «СИБУР АРЕНА);
- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а также во время проведения Собрания;
- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее трех дней после получения заявления за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный
регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;
привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО»
государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU
0009100457
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: решение принято Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18.05.2023 г. дело №А56-30817/2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Аронов
3.2. Дата 24.05.2023г.