Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛОМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802498514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804002321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00074-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439; http://www.lomo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2023
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1 Дата принятия членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.01.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме совместного присутствия.): 16.01.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;
привилегированный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Аронов
3.2. Дата 13.01.2023г.