Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛОМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802498514
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804002321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00074-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439; http://www.lomo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
1) дата проведения общего собрания: 07 июня 2024 года;
2) почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени:194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2024 года;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «ЛОМО».
2. Об избрании членов совета директоров АО «ЛОМО» в новом составе.
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «ЛОМО».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «ЛОМО» в новом составе.
2.7 . Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на официальном сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru, а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «ЛОМО» на заседании 15.04.2024 г. Протоколом №1 – СД/2023 от 17.04.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Аронов
3.2. Дата 18.04.2024г.