Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Холдинговая компания "Петрохлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191123, г. Санкт-Петербург, проспект Чернышевского, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809180080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803028278
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
Совет директоров АО «Холдинговая компания «Петрохлеб» сообщает о проведении общего годового собрания акционеров 27 июня 2024 г.
1. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27»июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования 191123 г. Санкт-Петербург, пр. Чернышевского д.16.
Не позднее 26 июня 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Бюллетени, поступившие после указанного времени, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
2.Определить Гапоненко Ирину Анатольевну, как секретаря ГОСА и поручить ей проверять корреспонденцию и обеспечить доставку корреспонденции Регистратору Общества, осуществляющему функции счетной комиссии.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «03» июня 2024 года.
4. Повестка дня общего собрания акционеров:
4.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4.2.. Выборы Совета директоров
4.3. Выборы ревизионной комиссии Общества
4.4.. О распределении чистой прибыли ( в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4.5. Внесение изменений в Устав АО «Холдинг «Петрохлеб»
5. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с «04» июня 2024 года по адресу: 191123, г Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, дом 16 с 9 до 17 часов по рабочим дням (в пятницу с 9 до 15 час.).
6. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 24.05.2024 г.
7. Акции - обыкновенные именные.
8. Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-02-00177-D, дата регистрации 20.03.2000 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____________________ (В.К. Иванов)
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 24 ” мая 2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.К. Иванов
3.2. Дата 24.05.2024г.