Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"<BR>28.02.2023 18:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197227, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1: Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».</P>
<P>ПОСТАНОВИЛИ:</P>
<P>Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«За»: 13 </P>
<P>«Против»: нет</P>
<P>«Воздержался»: нет </P>
<P>В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 2: Об утверждении Положения о порядке урегулирования корпоративных конфликтов ПАО «Россети Ленэнерго».</P>
<P>ПОСТАНОВИЛИ:</P>
<P>Утвердить Положение о порядке урегулирования корпоративных конфликтов ПАО «Россети Ленэнерго» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ:</P>
<P>«За»: 13 </P>
<P>«Против»: нет</P>
<P>«Воздержался»: нет </P>
<P>В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2023.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2023 № 50.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 162-21 от 17.06.2021)</P>
<P>В.А. Фроликова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.02.2023г.</P>