Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 21.08.2025.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 29.08.2025.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Ленэнерго».
2. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.
3. О согласовании совмещения членами Правления ПАО «Россети Ленэнерго» должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.
4. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
5. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества ПАО «Россети Ленэнерго».
6. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго».
7. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Ленэнерго» за 2024 год.
8. О предварительном одобрении Соглашения о внесении дополнений и изменений в Коллективный договор ПАО «Россети Ленэнерго» на 2024 – 2026 годы.
9. О согласии на совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 21.08.2025г.