Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 8: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Общества серии 001Р.
ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-00073-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 05.04.2017, согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 9: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Общества, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00073-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 05.04.2017, согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.08.2025 № 7.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 25.08.2025г.