Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197227, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604/6), в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета директоров Общества от 28.12.2018 (протокол от 29.12.2018 № 21) по вопросу 1 повестки дня «О присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети»;
- решение Совета директоров Общества от 26.06.2020 (протокол от 26.06.2020 № 4) по вопросу 2 повестки дня «О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 28 мая 2020 г. № 417)»;
- решение Совета директоров Общества от 22.12.2020 (протокол от 25.12.2020 № 41) по вопросу 3 повестки дня «О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440)»;
- решение Совета директоров Общества от 04.06.2021 (протокол от 07.06.2021 № 74) по вопросу 4 повестки дня «О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452)»;
- решение Совета директоров Общества от 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 2) по вопросу 1 повестки дня «О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 28.06.2021 № 462)»;
- решение Совета директоров Общества от 31.03.2022 (протокол от 01.04.2022 № 41) по вопросу 2 повестки дня «О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 01.03.2022 № 485)»;
- решение Совета директоров Общества от 05.10.2022 (протокол от 07.10.2022 № 21) по вопросу 1 повестки дня «О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 30.09.2022 (Протокол № 508)»;
- решение Совета директоров Общества от 03.11.2022 (протокол от 03.11.2022 № 25) по вопросу 1 повестки дня «О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол № 509)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2023 № 44.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 162-21 от 17.06.2021)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 03.02.2023г.