Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 06.10.2025.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 13.10.2025.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Ленэнерго».
2. О рассмотрении отчета о совершенных в 2024 году сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго» о согласии на совершение сделок.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Ленэнерго» за 1 полугодие 2025 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2025 года.
5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
6. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Ленэнерго» иных функций в ПАО «Россети Ленэнерго».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 06.10.2025г.