Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Ленэнерго» Кузьмина Игоря Анатольевича с 24.12.2024 до 15.10.2027 включительно.
2. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Ленэнерго» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Кузьмина Игоря Анатольевича, в том числе подписывать от имени ПАО «Россети Ленэнерго» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.7 ст. 18, п. 21.4 ст. 21 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2024 № 29.
2.5. Информация о лице, на которое возложены полномочия единоличного исполнительного органа:
2.5.1. Фамилия, имя, отчество лица: Кузьмин Игорь Анатольевич.
2.5.2. ИНН лица: 450108677672.
2.5.3. Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих голосующих акций эмитента: не имеет.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 98-23 от 30.03.2023)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 23.12.2024г.