Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197227, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Ленэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Ленэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать действующим решение Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» от 17.09.2021 (протокол от 20.09.2021 № 12) по вопросу 4 повестки дня «Об утверждении типовой формы Соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с ОАО «РЖД» в рамках реализации мероприятий по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры ОАО «РЖД».
3. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Ленэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров от 26.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 31), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 05.04.2021 (протокол от 08.04.2021 № 60) и от 16.06.2021 (протокол от 18.06.2021 № 78).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2023 № 64.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 98-23 от 30.03.2023)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 01.06.2023г.