Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 ноября 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 8 «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.
Вопрос № 2: «ЗА» – 8 «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 годы.
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Северо-Запад», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Северо-Запад», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению, распространить его действие, начиная с 01.01.2024*.
* Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 20.12.2023 (протокол от 22.12.2023 № 473/14).
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению № 4 к настоящему решению.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северо-Запад», согласно приложению № 5 к настоящему решению.
6. Менеджменту ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» (с учетом всех изменений).
7. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» штатного расписания ПАО «Россети Северо-Запад» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Северо-Запад» и/или аппаратов управления его филиалов.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об участии ПАО «Россети Северо-Запад» в другой организации.
Одобрить участие ПАО «Россети Северо-Запад» в Обществе с ограниченной ответственностью «Сетевые инвестиции» (ОГРН 1077847535743, далее – ООО «Сетевые инвестиции») путем приобретения 100% долей в уставном капитале ООО «Сетевые инвестиции».
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 ноября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21 ноября 2024 года, № 500/12.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 21 ноября 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.12.2023 №178-23) А.А. Темнышев
3.2. Дата «22» ноября 2024 года (подпись)
М.П.