Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 июня 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 июня 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 июня 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2023 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 2023 год.
3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году.
4. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года.
5. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.12.2023.
6. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2024 года.
7. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 1 квартал 2024 года.
8. О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита Общества.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 17 июня 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.12.2023 №178-23) / А.А. Темнышев
3.2. Дата «14» июня 2024 года (подпись)
М.П.