Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 апреля 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: О прекращении участия ПАО «Россети Северо-Запад» в ООО «Сетевые инвестиции».
Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Северо-Запад» в ООО «Сетевые инвестиции» в результате ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В результате ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» доля ПАО «Россети Северо-Запад» в уставном капитале ООО «Сетевые инвестиции» составит 0 % (Ноль процентов).
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО «Сетевые инвестиции».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «О ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» и назначении ликвидационной комиссии ООО «Сетевые инвестиции», выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО «Сетевые инвестиции», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Ликвидировать ООО «Сетевые инвестиции» в добровольном порядке, в соответствии с Планом ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить срок добровольной ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» – не позднее 1 года с даты принятия настоящего решения.
3. Назначить ликвидационную комиссию ООО «Сетевые инвестиции» в составе:
? Герасимов Евгений Викторович, начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»;
? Ершова Мария Александровна, ведущий эксперт отдела имущественных отношений департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»;
? Троц Анна Федоровна, главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21 апреля 2025 года, № 514/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 18 апреля 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 23.12.2024 № 416-24)
А.А. Темнышев
3.2. Дата «22» апреля 2025 года (подпись)
М.П.