Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761,
www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 мая 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы за 2023 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2023 года.
4. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Экологической политики ПАО «Россети Северо-Запад».
6. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
8. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент».
9. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада».
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 31 мая 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.12.2023 №178-23) / А.А. Темнышев
3.2. Дата «28» мая 2024 года (подпись)
М.П.