Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений - по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
ВОПРОС Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ООО «Интерлизинг», версия 4.0.
Решение по вопросу:
Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ООО «Интерлизинг», версия 4.0, в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 14.07.2023;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – Протокол № 03/23 от 14.07.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 14.07.2023г.