Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений - по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение - досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Савинова Сергея Анатольевича с «10» февраля 2025 года (последним рабочим днем Савинова Сергея Анатольевича (последним днем исполнения полномочий в качестве Генерального директора Общества) считать «10» февраля 2025 года) и расторгнуть с ним трудовой договор на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Определить существенные условия соглашения сторон о расторжении трудового договора в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
По второму вопросу повестки дня принято решение - Образовать новый единоличный исполнительный орган путем избрания (назначения) на должность Генерального директора Общества Алешкина Артема Леонидовича, ИНН 780614538898 на срок, предусмотренный Уставом Общества 3 (три) года с «11» февраля 2025 года. Утвердить существенные условия трудового договора согласно Приложения №2 к настоящему Протоколу, заключить с Алешкиным А.Л. трудовой договор в соответствии с утвержденными условиями в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и поручить Алешкину А.Л. организовать внесение соответствующих изменений в сведения ЕГРЮЛ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Доля участия Алешкина А.Л. в уставном капитале эмитента – 0%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 10.02.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – Протокол № 01/25 от 10.02.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 10.02.2025г.