Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 19.12.2024 г.
Место: 195277, г. Санкт-Петербург, наб. Пироговская, д. 17, к. 1, литера А, офис 302.
Время: 11:00-12:00 (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - на собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О создании филиала Общества в г. Астрахань, в г. Йошкар-Ола, в г. Курган.
2) Об изменении адреса места нахождения Белгородского, Ижевского, Нижневартовского, Владивостокского, Казанского, Уфимского филиалов Общества.
3) О прекращении деятельности Орского филиала Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по первому вопросу повестки дня:
1.1. Создать филиал Общества в городе Астрахань, Российская Федерация.
Утвердить фирменное наименование филиала: Астраханский филиал ООО «Интерлизинг».
Определить адрес места нахождения создаваемого филиала: 414040, Астраханская область, городской округ город Астрахань, город Астрахань, улица Адмиралтейская, здание 24, помещение № 610.
1.2. Создать филиал Общества в городе Йошкар-Ола, Российская Федерация.
Утвердить фирменное наименование филиала: Йошкар-Олинский филиал ООО «Интерлизинг».
Определить адрес места нахождения создаваемого филиала: 424000, Республика Марий Эл, городской округ город Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, улица Палантая, дом 63В, офис № 4.
1.3. Создать филиал Общества в городе Курган, Российская Федерация.
Утвердить фирменное наименование филиала: Курганский филиал ООО «Интерлизинг».
Определить адрес места нахождения создаваемого филиала: 640002, Курганская область, городской округ город Курган, город Курган, улица М. Горького, дом 41, офис 303а.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по второму вопросу повестки дня:
2.1. Изменить адрес места нахождения Белгородского филиала ООО «Интерлизинг» (КПП филиала 312343001):
Определить адрес места нахождения филиала: 308009, Белгородская область, городской округ город Белгород, город Белгород, проспект Гражданский, дом 47, помещение № 3-14.
2.2. Изменить адрес места нахождения Ижевского филиала ООО «Интерлизинг» (КПП филиала 183143001):
Определить адрес места нахождения филиала: 426077, Удмуртская Республика, городской округ город Ижевск, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 116, кабинет № 10.
2.3. Изменить адрес места нахождения Нижневартовского филиала ООО «Интерлизинг» (КПП филиала 860343001):
Определить адрес места нахождения филиала: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Нижневартовск, город Нижневартовск, улица Кузоваткина, здание 17, помещение № 420.
2.4. Изменить адрес места нахождения Владивостокского филиала ООО «Интерлизинг» (КПП филиала 254043001):
Определить адрес места нахождения филиала: 690090, Приморский край, городской округ Владивостокский, город Владивосток, улица Пограничная, дом 15в, помещение № 21(Х).
2.5. Изменить адрес места нахождения Казанского филиала ООО «Интерлизинг» (КПП филиала 165543001):
Определить адрес места нахождения филиала: 420061, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Николая Ершова, здание 29Г, помещение № 2.
2.6. Изменить адрес места нахождения Уфимского филиала ООО «Интерлизинг» (КПП филиала 027443001):
Определить адрес места нахождения филиала: 450057, Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, улица Цюрупы, дом 12, офис № 405.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по третьему вопросу повестки дня:
Прекратить деятельность Орского филиала ООО «Интерлизинг» с даты принятия настоящего решения.
КПП филиала 561443001.
Адрес места нахождения филиала: 462420, Оренбургская область, г.о. город Орск, г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 43, офис 401.
Поручить Генеральному директору Общества организовать процедуру прекращения деятельности филиала и выполнить иные необходимые действия, связанные с закрытием филиала.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - Протокол № 03/24 от 19.12.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) – не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 19.12.2024г.