Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 17.12.2024 г.
Место: 195277, г. Санкт-Петербург, наб. Пироговская, д. 17, к. 1, литера А, офис 302.
Время: 11:00-12:00 (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - на собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О предоставлении согласия на совершение сделки между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК»: заключение Дополнительного соглашения № б/н к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях №1095 от «15» июля 2021 года, являющегося для Общества крупной сделкой, взаимосвязанной с заключенными между Обществом и Банком Договором залога имущественных прав №1095/З1 от «15» июля 2021 года, Договором залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №1095/З2 от «15» июля 2021 года.
2) О предоставлении согласия на совершение сделки между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК»: заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору залога имущественных прав №1095/З1 от «15» июля 2021 года, являющегося для Общества крупной сделкой, взаимосвязанной с заключенным между Обществом и Банком Договором залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №1095/З2 от «15» июля 2021 года.
3) О предоставлении согласия на совершение сделки между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК»: заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №1095/З2 от «15» июля 2021 года, являющегося для Общества крупной сделкой, взаимосвязанной с заключенным между Обществом и Банком Договором залога имущественных прав №1095/З1 от «15» июля 2021 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по первому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделки между Обществом (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971) (Банк, Кредитор): заключение Дополнительного соглашения № б/н к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях №1095 от «15» июля 2021 года (далее – «Соглашение»), являющегося для Общества крупной сделкой, взаимосвязанной с заключенными между Обществом и Банком Договором залога имущественных прав №1095/З1 от «15» июля 2021 года, Договором залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №1095/З2 от «15» июля 2021 года.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать до ее совершения.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по второму вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделки между Обществом (Залогодатель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971) (Банк, Залогодержатель): заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору залога имущественных прав №1095/З1 от «15» июля 2021 года, являющегося для Общества крупной сделкой, взаимосвязанной с заключенным между Обществом и Банком Договором залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №1095/З2 от «15» июля 2021 года.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать до ее совершения.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделки между Обществом (Залогодатель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971) (Банк, Залогодержатель): заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору залога прав по банковскому счету (залоговому счету) №1095/З2 от «15» июля 2021 года, являющегося для Общества крупной сделкой, взаимосвязанной с заключенным между Обществом и Банком Договором залога имущественных прав №1095/З1 от «15» июля 2021 года.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать до ее совершения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - Протокол № 01/24 от 17.12.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) – не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 17.12.2024г.