Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 23.12.2024 г.
Место: 195277, г. Санкт-Петербург, наб. Пироговская, д. 17, к. 1, литера А, офис 302.
Время: 15:00-16:00 (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - на собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О назначении аудиторской организации Общества.
2) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по первому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности и годовой раскрываемой консолидированной финансовой отчетности за 2024 год Акционерное общество «Кэпт» (сокращенное наименование АО «Кэпт», адрес: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А, ОГРН 1027700125628, ИНН/КПП 7702019950/771401001, Основной регистрационный номер 12006020351 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»), являющееся независимым в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по второму вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности и годовой раскрываемой консолидированной финансовой отчетности за 2024 год в размере 9 100 000 (девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того применимый налог на добавленную стоимость («НДС - 20%») 1 820 000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Цена услуг с учетом НДС – 20% составляет 10 920 000 (десять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - Протокол № 04/24 от 23.12.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) – не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 23.12.2024г.