Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194044, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 30.01.2023 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 17, кор.1А, пом. 302.
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 10:00-10:30 (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Назначение аудиторской организации Общества.
2. Утверждение стоимости услуг аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня - Назначение аудиторской организации Общества:
голосовали:
«за» – 100 % голосов;
«против» – 0 % голосов;
«воздержались» – 0 % голосов.
решение: принято единогласно.
Решили по первому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию Общества по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности за 2022 год Акционерное общество «Кэпт» (Сокращенное наименование АО «Кэпт», адрес местонахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е, ОГРН 1027700125628, ИНН/КПП 7702019950/770201001, Основной регистрационный номер 12006020351 в реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»), являющееся независимым в соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
По второму вопросу повестки дня - Утверждение стоимости услуг аудиторской организации Общества.:
голосовали:
«за» – 100 % голосов;
«против» – 0 % голосов;
«воздержались» – 0 % голосов.
решение: принято единогласно.
Решили по второму вопросу повестки дня:
Утвердить стоимость услуг аудиторской организации Общества по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности за 2022 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
Протокол № 01/23 от «30» января 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 30.01.2023г.