Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 18.12.2024 г.
Место: г. Москва, Ленинградский пр-т., 26, к.1, нотариальная контора нотариуса города Москвы Моисеевой Лилии Владимировны.
Время: 11:00-12:00 (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - на собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала эмитента. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об увеличении уставного капитала ООО «Интерлизинг».
2) Об изменении номинальной стоимости и размеров долей участников.
3) Об утверждении изменений в Устав ООО «Интерлизинг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по первому вопросу повестки дня:
1.1. Увеличить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» на сумму 3 839 914 800 (три миллиарда восемьсот тридцать девять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей до размера 5 849 914 800 (пять миллиардов восемьсот сорок девять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей за счет внесения дополнительного вклада участником Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «ИЛ Холдинг». Дополнительный вклад в уставный капитал оплачивается денежными средствами в размере 100%, либо может быть оплачен путем зачета требований к Обществу.
1.2. Вклад в уставный капитал Общества должен быть внесен Обществом с ограниченной ответственностью «ИЛ Холдинг» в срок не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента принятия настоящего решения об увеличении уставного капитала Общества.
1.3. Порядок внесения вклада – безналичный перевод денежных средств на расчетный счет Общества и/или полный или частичный зачет требований к Обществу.
1.4. Определить, что соотношение стоимости дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли (суммой дополнительного вклада) определяется как 1 (один) рубль дополнительного вклада к одному рублю номинальной стоимости доли.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по второму вопросу повестки дня:
По итогам внесения дополнительного вклада размер уставного капитала Общества составит 5 849 914 800 (пять миллиардов восемьсот сорок девять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.
Доли участников Общества распределятся следующим образом:
- Общество с ограниченной ответственностью «ИЛ Холдинг» – 99,9996564053% от уставного капитала Общества, номинальная стоимость 5 849 894 700 (пять миллиардов восемьсот сорок девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот) рублей;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Радиан» – 0,0003435947% от уставного капитала Общества, номинальная стоимость 20 100 (двадцать тысяч сто) рублей.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 100 % голосов; «против» – 0 % голосов; «воздержались» – 0 % голосов. Решение принято единогласно.
Решили по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала ООО «Интерлизинг», а именно изменить п. 4.1. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:
«4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 5 849 914 800 (пять миллиардов восемьсот сорок девять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.».
Поручить Генеральному директору Общества уведомить регистрирующий орган о принятии настоящего решения для внесения соответствующих изменений в сведения ЕГРЮЛ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - Протокол № 02/24 от 18.12.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) – не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 18.12.2024г.