Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – 23.01.2025 г., 195277, г. Санкт-Петербург, наб. Пироговская, д. 17, к. 1, литера А, офис 302, 15 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) – 14 час. 55 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 23.01.2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О предоставлении согласия в порядке последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»: Договор №2200-031/03137 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 26.12.2024 г.
2) О предоставлении согласия в порядке последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»: Дополнительное соглашение №4 от 26.12.2024 г. к Рамочному соглашению №2200-071/00860 о выдаче независимых банковских гарантий от «19» августа 2020 года.
3) О предоставлении согласия в порядке последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»: Дополнительное соглашение №15 от 26.12.2024 г. к Договору №2200-031/03057 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от «18» декабря 2018 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с информацией и материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном общем собрании участников эмитента, можно ознакомиться с 23.01.2025 г. по адресу: 195277, г. Санкт-Петербург, наб. Пироговская, д. 17, к. 1, литера А, офис 302.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - не применимо.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение - решение Генерального директора Савинова С.А. о созыве (проведении) внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Интерлизинг» от 23.01.2025 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда - не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов
3.2. Дата 23.01.2025г.