О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Завод "Лентеплоприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801567540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802058706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02242-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров, владельцев обыкновенных, именных акций гос. номер 1-02-02242-D дата регистрации выпуска 07/06/2002, привилегированных, именных акций типа А гос. номер выпуска 2-02-02242-D, дата регистрации выпуска 07.06.2002: годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут в случаях, предусмотренных федеральным законом направляться бюллетени для голосования:
- дата собрания: 27.06.2024
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 194044, г. Санкт-Петербург, Зеленков переулок, 7А.
2.4. дата окончания приема бюллетеней 27.06.2024
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Лентеплоприбор":02.06.2024
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
• Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Лентеплоприбор" за 2023 год без подтверждения Аудита.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 финансовый год, распределение прибыли и убытков за 2023 год без подтверждения Аудита. Объявление дивидендов по результатам 2023 финансового года.
• Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Лентеплоприор"
• Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Завод "Лентеплоприбор"
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомится за 20 дней: lenteplopribor.ucoz.ru
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2024 года, Протокол № 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
__________________ Грасмик О.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.06.2024г. М.П.