Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Завод "Лентеплоприбор"
03.06.2024 19:37


О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Завод "Лентеплоприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801567540

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802058706

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02242-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания акционеров, владельцев обыкновенных, именных акций гос. номер 1-02-02242-D дата регистрации выпуска 07/06/2002, привилегированных, именных акций типа А гос. номер выпуска 2-02-02242-D, дата регистрации выпуска 07.06.2002: годовое.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут в случаях, предусмотренных федеральным законом направляться бюллетени для голосования:

- дата собрания: 27.06.2024

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 194044, г. Санкт-Петербург, Зеленков переулок, 7А.

2.4. дата окончания приема бюллетеней 27.06.2024

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод "Лентеплоприбор":02.06.2024

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

• Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Лентеплоприбор" за 2023 год без подтверждения Аудита.

• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 финансовый год, распределение прибыли и убытков за 2023 год без подтверждения Аудита. Объявление дивидендов по результатам 2023 финансового года.

• Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Лентеплоприор"

• Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Завод "Лентеплоприбор"

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомится за 20 дней: lenteplopribor.ucoz.ru

2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2024 года, Протокол № 4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"

__________________ Грасмик О.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2024г. М.П.