О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Завод "Лентеплоприбор"
: ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801567540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802058706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02242-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.
- Дата проведения собрания: 27 июня 2023 года.
- Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 194044, Санкт-Петербург, Зеленков переулок, 7А
2.3. Кворум общего собрания 96.79%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование (бюллетенями) и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования: «За» - 11 835 911 или 100% голосов, «Воздержался» 0% голосов, «Против» - 0 % голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.
Результаты голосования: «За» - 11 835 911 или 100% голосов, «Воздержался» - 0% голосов, «Против» - 0 % голосов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
• Калинин Владимир Федорович – 11 835 911
• Грасмик Ольга Петровна – 11 835 911
• Бойков Игорь Анатольевич – 11 835 911
• Григорьева Наталья Ивановна – 11 835 911
• Мамурина Елена Геннадьевна – 11 835 911
• Шевченко Михаил Вячеславович – 11 835 911
• Абалихина Людмила Ивановна – 11 835 911
Голосов, голосующих на собрании.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
Хисориева Наталия Алексеевна: «За» - 5 103 785 или 100%, «Воздержался» - 0 %,
«Против» - 0 %; Баланцева Светлана Владимировна: «За» - 5 103 785 или 100%, «Воздержался» - 0 %, «Против» - 0 %; Павлова Людмила Федоровна: «За» - 5 103 785 или 100%, «Воздержался» - 0 %, «Против» - 0 % голосов, голосующих на собрании.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности без проведения аудита.
Результаты голосования: «За» - 11 835 911 или 100% голосов, голосующих на собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет за 2022 год без подтверждения Аудита.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение о прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды не выплачивать.
3. Избрать членами Совета директоров следующих лиц: Калинина В.Ф.,
Грасмик О.П., Бойкова И.А., Григорьеву Н.И., Мамурину Е.Г., Шевченко М.В.,
Абалихину Л.И.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц: Хисориеву Н.А., Баланцеву С.В., Павлову Л.Ф.
5. Принять решение об утверждении с 01.01.2023 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности без проведения (заключения) Аудита.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-02242- D, дата регистрации выпуска ценных бумаг 07.06.2002 года, акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номер государственной регистрации 2-02- 02242- D, дата регистрации выпуска ценных бумаг 07.06.2002 года.
Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 июня 2023 года №33
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
__________________ Грасмик О.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.06.2023г. М.П.