О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Завод "Лентеплоприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801567540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802058706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02242-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.
- Дата проведения собрания: 27 июня 2024 года.
- Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 194044, Санкт-Петербург, Зеленков переулок, 7А
2.3. Кворум общего собрания 96.8248%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование (бюллетенями) и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Результаты голосования: «За» - 11 840 286 или 100% голосов, «Воздержался» 0% голосов, «Против» - 0 % голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, распределение прибыли и убытков Общества.
Результаты голосования: «За» - 11 836 161 или 99,9652% голосов, «Воздержался» - 4 125 или 0,0348% голосов, «Против» - 0 % голосов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
• Абалихина Людмила Ивановна – 11 848 536
• Шевченко Михаил Вячеславович – 11 844 411
• Бойков Игорь Анатольевич – 11 844 411
• Григорьева Наталья Ивановна – 11 836 161
• Калинин Владимир Федорович – 11 836 161
• Грасмик Ольга Петровна – 11 836 161
• Хисориева Наталия Алексеевна – 11 836 161
Голосов, голосующих на собрании.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
Баланцева Светлана Владимировна: «За» - 5 104 035 или 99,919%, «Воздержался» - 0 %, «Против» - 0 %, «Недействитедьные» - 4 125; Шлячков Вячеслав Анатольевич: «За» - 5 104 035 или 99,919%, «Воздержался» - 0%, «Против» - 0%, «Недействительные» - 4 125; Павлова Людмила Федоровна: «За» - 5 108 160 или 100%, «Воздержался» - 0 %, «Против» - 0 % голосов, голосующих на собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет за 2023 финансовый год (Годовой отчёт входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. Дивиденды не выплачивать. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании).
3. Избрать членами Совета директоров следующих лиц: Абалихину Л.И., Шевченко М.В., Бойкова И.А., Калинина В.Ф., Григорьеву Н.И., Грасмик О.П., Хисориеву Н.А.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц: Баланцеву С.В., Павлову Л.Ф., Шлячкова В.А
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-02242- D, дата регистрации выпуска ценных бумаг 07.06.2002 года, акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номер государственной регистрации 2-02- 02242- D, дата регистрации выпуска ценных бумаг 07.06.2002 года.
Дата составления и номер протокола общего собрания: 27 июня 2024 года №34
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
__________________ Грасмик О.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.06.2024г. М.П.